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    防范非法證券期貨專欄

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    非法證券期貨案例

    來源:鑫鼎盛期貨    時間:2021-05-27    瀏覽:11600次

        非法證券期貨騙局是一種典型的違法犯罪活動,嚴重干擾正常的經濟金融秩序,破壞社會和諧穩定,開始以利誘之,最后往往會給投資者帶來較大損失。以下是幾個非法證券期貨的典型案例,通過案例學習,提醒投資者注意識別、防范違法行為。

    案例一

        福建省龍海市檢察院提起公訴的張某等八人虛構投資“期權平臺”詐騙案一審進行判決。張某等八名被告人均因犯詐騙罪,分別被判處有期徒刑十年六個月至三年九個月不等的刑罰,并處罰金合計85萬元。

        2018年5月至2018年8月間,被告人張某等人以某商務咨詢有限公司為幌子運營“期權”詐騙平臺。八名被告人通過建立股票微信交流群等方式,推薦被害人進入“某期權平臺”直播間名師授課,并采取充當水軍、假冒名師與被害人私聊等方式營造出可以帶領投資者賺錢假象,致使被害人信以為真,“開戶入金”。八名被告人通過上述方式騙取被害人“投資期權”的款項合計人民幣100萬元。

        風險提示:非法證券期貨常以QQ群、微信群、手機短信、股票軟件等形式群發股票買賣信息,詐騙團伙往往扮演“資深分析師”“老師”等形象,初期可能帶領投資者賺點小錢,后期等待投資者加大投入。詐騙團伙就會露出獠牙,利用各種方法騙取投資者的投入本金。如需證券投資咨詢服務,請選擇持有證券投資咨詢牌照的證券公司、證券投資咨詢機構(名單可在證監會網站“監管對象”欄目下查詢)。如受到非法薦股活動侵害,請向當地證監局舉報,或向公安機關報案。

    案例二

        馬某在上網上時無意點開了一個恒指期貨交易的軟件。因為軟件下方有很多的客戶留言,都說很賺錢。馬某便抱著試試看的心態,注冊了一個新帳戶,向里面打了一小筆款進行交易。不到一天時間,便盈利了10%,而且錢也能直接到賬。初試牛刀,便旗開得勝,馬某陸續幾次又往賬戶打了幾次款,也都小有盈利,不禁心花怒放。一日,馬某打開軟件,自動彈出一個窗口,對方自稱是湖北某投資管理有限公司,作為該軟件的管理方,可以根據客戶的打款金額進行配資。馬某一時心動,按照對方的指示,就往對方提供的私人帳戶打了10000元現金,對方配資后達到20000元,交易成功后,對方收取了2%的利息。2016年年初由于當時恒生指數猛漲,馬某賺了近20萬,也榮升為“大客戶”,公司在之后的配額從一倍漲到十倍。但隨著恒生指數不斷下跌,于是接下來的一年多里,馬某就像著了魔一樣,不停的虧錢、打款、被扣利息,一直到把盈利和所有的積蓄全部投了進去,不知不覺中已經在這個賬戶里被“吃”掉了近200萬元。

        風險提示:根據國家規定,未經批準任何單位和個人不得經營期貨業務,境內單位或個人不得違反規定從事境外期貨交易。境內投資者通過非法機構的交易軟件或移動客戶端參與境外期貨交易,一旦發生糾紛,自身權益將無法得到有效保護。

    案例三

        2017年至2020年,深圳市聚牛匯友網絡科技有限公司、深圳市同盛金信息技術有限公司等多家配資公司向上海蜂虎銘創軟件技術有限公司購買了配資分倉系統軟件,并設立多個配資網站和APP招攬配資客戶,聯系“金主”提供配資資金和證券賬戶,利用配資軟件開立若干交易子賬戶,分配給客戶進行配資炒股,并收取配資服務費。2020年6月,深圳市公安機關在深圳、上海兩地開展收網行動,共搗毀犯罪窩點10處,控制涉案人員50余人,刑拘犯罪嫌疑人17人,涉及配資客戶4500余人,涉案交易金額達70億元,實現對配資公司、配資軟件開發商和“金主”的全鏈條打擊,是迄今為止廣東省打擊規模最大的實盤場外配資非法經營案。目前該案已移送檢察機關審查起訴。

        風險提示:場外配資屬于違法行為,一般情況場外配資以高倍杠桿引誘投資者放大自身本金,賺取更多收益。但獲得高收益的同時也意味著高風險,高倍杠桿的副作用是,假如投資者投資判斷錯誤,短時間內就會產生巨大虧損,便面臨著被場外配資平臺強制平倉以至于虧損掉所有本金的風險。


    何識別非法證券期貨活動?

        1、看主體資格。按照規定,開展證券期貨業務(包括相關咨詢業務),需要經中國證監會核準,取得相應業務資格。您可以通過證監會網站(www.csrc.gov.cn)、中國證券業協會網站(www.sac.net.cn)、中國期貨業協會網站(www.cfachina.org)查詢合法證券期貨經營機構及其從業人員信息,或者向當地證監局核實相關機構和人員信息。

        2、看營銷方式。不法分子往往自稱“老師”“股神”,以知道“內幕信息”、能夠挑選“黑馬股”,只要跟著他做,就能賺大錢的說法吸引投資者,而合法的證券期貨經營機構是不能這么做的。證券期貨交易是有風險的,不可能穩賺不賠。風險告知絕不僅是流程要求。

        3、看互聯網址。非法證券期貨網站的網址往往采用無特殊意義的字母和數字構成,或在合法證券期貨經營機構網址的基礎上變換或增加字母和數字。您可通過證監會網站或中國證券業協會、中國期貨業協會網站,查看合法證券期貨經營機構的網址,識別非法證券期貨網站。查詢網站備案和服務器所在地,識別不正規網站。

        4、看收款賬號。合法證券期貨經營機構只能以公司名義對外開展業務,也只能以公司的名義開立銀行賬戶。投資者在匯款環節應當格外謹慎,如果收款賬戶為個人賬戶或與該機構名稱不符,請您果斷拒絕。(來源:證監會官網)

     

     

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