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    防范非法集資

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    防范非法集資?攻略都在這里!

    來源:峨眉山市人民法院    時間:2021-02-18    瀏覽:1100次

    近年來

    非法集資花樣不斷翻新

    騙術持續升級

     

    非法集資的套路是什么?

    如何才能讓自己和身邊人遠離陷阱?

    一起來看看

     


    01.什么是非法集資                                                          

        

         “非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

     


    02.非法集資主要表現形式

      

      非法集資活動涉及內容廣,表現形式多樣,從目前案發情況看,主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。主要表現有以下幾種形式:

    1)借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。

    2)以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。

    3)通過認領股份、入股分紅進行非法集資。

    4)通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。

    5)以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與快速積分法等方式進行非法集資。

    6)利用現代電子網絡技術構造的虛擬產品,如電子商鋪、電子百貨投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。

    7)對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資。

    8)利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。

    9)利用電子黃金投資形式進行非法集資。



    03.如何有效識別非法集資
      

      如遇以下情形向公眾集資的,務必提高警惕:

    1)以看廣告、賺外快”“消費返利為幌子的;

    2)以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;

    3)以投資養老產業可獲高額回報或免費養老、以房養老等為幌子的;

    4)以私募入股、合伙辦企業為幌子,但不辦理企業工商注冊登記的;

    5)以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的;

    6)以扶貧”“互助”“慈善”“影視文化等為幌子的;

    7)在街頭、商場、超市等發放投資理財等內容廣告傳單的;

    8)以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;

    9投資、理財公司、網站及服務器在境外的;

    10)要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。



    04.如何有效防范非法集資

      

      防范非法集資的四看三思等一夜法:

      四看。一看融資合法性,除了看是否取得企業營業執照,還要看是否取得相關金融牌照或經金融管理部門批準。二看宣傳內容,看宣傳中是否含有或暗示有擔保、無風險、高收益、穩賺不賠等內容。三看經營模式,有沒有實體項目,項目真實性、資金的投向去向、獲取利潤的方式等。四看參與集資主體,是不是主要面向老年人等不特定群體。

      三思。一思自己是否真正了解該產品及市場行情。二思產品是否符合市場規律。三思自身經濟實力是否具備抗風險能力。

      等一夜。遇到相關投資集資類宣傳,一定要避免頭腦發熱,先征求家人和朋友的意見,拖延一晚再決定。不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專家推薦,不要被高利誘惑盲目投資。

    來源:峨眉山市人民法院辦公室

       部分圖文源自于網絡


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