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    防范非法集資

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    《防范和處置非法集資條例》頒布!這10點你必須知道

    來源:新金融安全衛士    時間:2021-02-22    瀏覽:1341次

    《防范和處置非法集資條例》頒布!這10點你必須知道


        國務院總理李克強日前簽署國務院令,公布《防范和處置非法集資條例》(以下簡稱《條例》),自2021年5月1日起施行?!稐l例》規定國家禁止任何形式的非法集資,對非法集資堅持防范為主、打早打小、綜合治理、穩妥處置的原則?!稐l例》十大要點,我們一起來看:

    01明確各方責任,健全工作機制

       《條例》規定省級人民政府對本行政區域內防范和處置非法集資工作負總責,地方各級人民政府建立健全政府統一領導的工作機制,并明確牽頭部門。行業主管和監管部門按照職責分工,負責本行業、領域非法集資的防范和配合處置工作。國務院建立處置非法集資部際聯席會議制度,督促、指導有關部門和地方開展工作,協調解決重大問題。

    02引入大數據技術,加強檢測預警機制建設

       《條例》規定地方政府要建立非法集資監測預警機制,運用大數據等現代信息技術手段,加強對非法集資的監測預警。行業主管和監管部門要強化日常監督管理,負責本行業、領域非法集資的風險排查和監測預警。聯席會議建立健全全國非法集資監測預警體系,推動建設國家監測預警平臺,促進地方、部門信息共享,加強非法集資風險研判,及時預警提示。

    03突出防范,建立防范非法集資宣傳教育工作機制

      《條例》規定聯席會議建立中央和地方上下聯動的防范非法集資宣傳教育工作機制,推動全國范圍內防范非法集資宣傳教育工作;地方各級人民政府開展常態化的防范非法集資宣傳教育工作;行業主管和監管部門以及行業協會、商會根據本行業、領域非法集資風險特點,有針對性地開展防范非法集資宣傳教育活動;新聞媒體開展防范非法集資公益宣傳,并依法對非法集資進行輿論監督;金融機構和非銀行支付機構在經營場所醒目位置設置警示標識對社會公眾防范非法集資的宣傳教育。

     04建立舉報機制,全民參與打擊非法集資

      《條例》規定,處置非法集資牽頭部門以及其他有關部門要建立舉報機制和平臺,鼓勵任何單位和個人對涉嫌非法集資行為進行舉報。處置非法集資牽頭部門以及其他有關部門接受舉報,及時依法處理,并為舉報人保密。

     05加強審批管理,強化對重點企業的日常檢測

      《條例》規定市場監督管理部門加強商事登記管理,除法律、行政法規和國家另有規定外,企業名稱和經營范圍中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理財”、“財富管理”、“股權眾籌”等字樣或者內容??h級以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門、市場監督管理部門等有關部門建立會商機制,對與集資有關的字樣或者內容的企業,及時予以重點關注。

     06加強對互聯網應用和廣告的監測,凈化網絡環境

      《條例》規定處置非法集資牽頭部門會同互聯網信息內容管理部門、電信主管部門加強對涉嫌非法集資的互聯網信息和網站、移動應用程序等互聯網應用的監測;市場監督管理部門會同處置非法集資牽頭部門加強對涉嫌非法集資廣告的監測。對于認定為非法集資的,各相關部門應當及時依法作出處理。

     07明確認定部門,厘清各方責任

      《條例》規定對跨行政區域的涉嫌非法集資行為,非法集資人為單位的,由其登記地處置非法集資牽頭部門組織調查認定;非法集資人為個人的,由其住所地或者經常居住地處置非法集資牽頭部門組織調查認定。非法集資行為發生地、集資資產所在地以及集資參與人所在地處置非法集資牽頭部門應當配合調查認定工作。處置非法集資牽頭部門對組織調查認定職責存在爭議的,由其共同的上級處置非法集資牽頭部門確定;對跨省、自治區、直轄市組織調查認定職責存在爭議的,由聯席會議確定。

     08賦予權力,明確了調查處置手段和強制措施

      《條例》賦予了處置非法集資牽頭部門調查處置手段和強制措施的權力。處置非法集資牽頭部門可采取調查手段:1.進入涉嫌非法集資的場所進行調查取證;2.詢問與被調查事件有關的單位和個人,要求其對有關事項作出說明;3.查閱、復制與被調查事件有關的文件、資料、電子數據等,對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設備等予以封存;4.經處置非法集資牽頭部門主要負責人批準,依法查詢涉嫌非法集資的有關賬戶。根據處置非法集資的需要,處置非法集資牽頭部門可以采取措施:1.查封有關經營場所,查封、扣押有關資產;2.責令非法集資人、非法集資協助人追回、變價出售有關資產用于清退集資資金;3.經設區的市級以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門決定,按照規定通知出入境邊防檢查機關,限制非法集資的個人或者非法集資單位的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及其他直接責任人員出境。

     09明確清退資金來源,參與非法集資自行承擔

      《條例》規定對非法集資的責任、資金清退以及集資參與人應承擔的后果等作規定?!稐l例》強調,任何單位和個人不得從非法集資中獲取經濟利益;非法集資人、非法集資協助人應當向集資參與人清退集資資金;因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔?!稐l例》規定清退集資資金來源還包括在非法集資中獲得的廣告費、代言費、代理費、好處費、返點費、傭金、提成等經濟利益。

     10明確法律責任

      《條例》對非法集資人、非法集資協助人、其他相關市場主體以及國家機關工作人員等單位和個人的違法行為均規定了法律責任,構成犯罪的,依法追究刑事責任。其中,對非法集資人,由處置非法集資牽頭部門處集資金額20%以上1倍以下的罰款。構成犯罪的,依法追究刑事責任。

     

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