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    防范非法集資

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    非法集資的九種主要形式

    來源:東華期貨    時間:2020-01-20    瀏覽:1846次

    一是以擴大生產經營,投資高科技開發、生態環保及能源項目等名義非法集資。

    二是套用互聯網金融創新概念,設立所謂的P2P等網絡借貸平臺,采取虛構借款人及資金用途等手段非法集資。

    三是非融資性擔保企業以開展擔保業務或投資為名非法集資。

    四是以投資養老公寓、異地聯合安養為名,以高額回報、提供養老服務為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”進行非法集資。

    五是以境外投資、高新科技開發旗號,假冒或者虛構國際知名公司設立網站,虛構股權上市增值前景或者許諾高額預期回報進行非法集資。

    六是通過在各地物色代理人、較廣的區域設立分支機構,形成多層級、廣范圍的非法集資犯罪網絡來進行非法集資活動。

    七是以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨、典當為名進行非法集資。

    八是利用網絡技術構造“虛擬”產品,投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。

    九是以商品銷售與返祖、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

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