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    防范非法集資

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    認清非法集資的六大障眼法

    來源:東華期貨    時間:2020-01-20    瀏覽:1813次

    一、合法外衣

    多數從事非法集資犯罪的企業工商執照,稅務登記、司法公證樣樣俱全,經濟犯罪活動披上了“合法外衣”,具有一定的蒙蔽性。在群中繳納集資款時,出具借條、收據、收款證明等不同名目的集資憑證,有的還輔之以協議、合同等,騙取群眾信任。

    二、能人引領

    一些非法集資組織者本身是當地的能人,有的甚至是當地的知名企業家。一些非法集資利用名人做代言人,或者打著領導關心支持的幌子,做虛假廣告,誤導輿論,欺騙群眾。

    三、暴利引誘

    無論是采取什么樣的形式,犯罪嫌疑人都會把回報率定得很高,以支付高息紅利為誘餌,使部分群眾獲得暫時實惠,進而利用其進行宣傳,夸大非法集資活動規模。

    四、短期兌現

    為了騙取更多人參與集資,非法集資者開始都是按時足額兌現前期投入者的本息,然后是拆東墻補西墻,用后集資人的錢兌付先前的本息,等達到一定規模后,便秘密轉移資金,攜款潛逃。

    五、親朋好友介紹

    許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風險、高回報勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系,以高利息誘惑、非法獲取資金。

    六、感情投資

    非法集資者抓住一些老年朋友手頭有閑錢又沒有投資渠道的心理,用贈送禮品、聚餐活動等方式,以小恩小惠籠絡人心,為進一步詐騙打牢基礎。

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